Як стверджують експерти, перш, ніж уряд відбере фірму, її переведуть на тимчасове управління. Багато підприємств можуть не пережити цього етапу.

У четвер, 27 квітня, набрали чинності поправки до Кримінального кодексу, що передбачають проведення розширеної конфіскації. Згідно з новими правилами, особи, які збагатилися, вчиняючи злочини, втратять своє майно: лімузини, вілли, яхти і навіть компанії. Майно відбиратимуть у злочинців, засуджених на більше, ніж 5 років позбавлення волі.

Поясни походження статків
Поправки також встановлюють п’ятирічний термін перед вчиненням злочину як межу контролю законності походження майна. Якщо справа дійде до суду, звинувачуваний повинен буде довести законність майна, придбаного за ці роки. Такі заходи мають стати ударом по організованій злочинності. Це перший вид конфіскації.

Другий – це конфіскація майна третіх осіб, яким злочинець передав майно безкоштовно або продав за суму, значно нижчу від фактичної ринкової вартості. Однак потрібно довести, що треті особи знали або мали би знати, що метою подібних кроків було уникнення конфіскації. Простіше кажучи, йдеться  про виключення ситуацій, коли відбулася перереєстрація незаконно набутого майна на сім’ю або друзів.

Третій тип – конфіскація без обвинувального вироку. Це можливо у випадку смерті винного, його відсутності або коли обвинувачений не може брати участі в судовому розгляді через психічне захворювання абу іншу важку хворобу. Це всі нові правила, які отримали позитивні відгуки.

Наступні нововведення стосуються фірм. З’явилася можливість секвестрування підприємства, яке не належить злочинцю, якщо це підприємство визнали інструментом злочину. Мова йде про компанії, за допомогою яких було скоєно особливо небезпечні економічні злочини, наприклад відмивання грошей. Секвестрування може відбутися тільки в ситуації, коли власник компанії, який є фізичною особою, знав, що його використовують для вчинення злочину, і не перешкоджав цьому. Ситуації, коли компанія стала інструментом злочину в результаті необережності чи легковажності власника, не підпадають під дію кодексу.

Роль тимчасового керівника
Секвестрування фірми не застосовуватимуть, якщо розмір шкоди, завданої злочином, або розмір прихованої вигоди є незначним порівняно з розмірами самої компанії. Отже, секвестрування не буде, якщо незаконна діяльність становила лише незначну частину діяльності конкретної компанії.

Секвестр, відповідно до нового закону, застосовуватиметься виключно до фірм, що перебувають у власності фізичних осіб (колективні суб’єкти власності не враховуються).

Коли виникне підозра у скоєнні злочину, прокурор може винести ухвалу про примусове введення в компанію ради опікунів. Тимчасового керівника виберуть зі списку осіб, які мають ліцензію радника з реструктуризації (здебільшого це люди з управлінським досвідом). Рішення прокурора повинен підтримати суд. Якщо суд погоджується, можна ще подати апеляцію. Тобто невизначеність у ситуації з управлінням може тривати досить тривалий час.

Тимчасове управління триватиме до часу цілковитого або часткового продажу фірми. Керівник повинен допомагати прокурору зібрати доказовий матеріал. Щоб виявити майно, яке підлягає секвеструванню, слідчі можуть використовувати навіть прослуховування.

Джерело: rp.pl

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
СВИТА ЯНУКОВИЧА ПРОДОВЖУЄ ЗБАГАЧУВАТИСЯ