«Deutsche Bank» заплатить у Сполучених Штатах штраф розміром 425 млн доларів за участь в процесі відмивання брудних грошей у Росії.

Справу розслідував Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк та британський фінансовий нагляд. Справу розглядає також Департамент юстиції США. Як виявилося, «Deutsche Bank» за допомогою своїх філій у Москві, Нью-Йорку та Лондоні, допомагав російським клієнтам відмивати гроші та розміщати їх за кордоном. Йдеться про суму навіть 10 млрд доларів.

Як йдеться в обґрунтуванні штрафу, «Deutsche Bank» не використав жодної з наявних можливостей, щоби припинити цей процес.

Кілька днів тому банк уклав угоду з органами американського правосуддя. Спочатку юридичний департамент наполягав на відшкодуванні обсягом 14 млрд доларів, але остаточно, німецький банк має заплатити 7,2 млрд доларів. Звинувачення стосувалися того, що банк в 2005–2007 рр. продавав у Сполучених Штатах цінні папери, забезпечені іпотечними кредитами, які вважаються токсичними активами.

Джерело: Wprost