Загальна сума фінансових оборудок підозрюваних становила понад 660 млн злотих.

Працівники Агентства внутрішньої безпеки РП (ABW) затримали трьох осіб, яких підозрюють у членстві в організованій злочинній групі, що займається відмиванням грошей переважно з території Російської Федерації. Один із затриманих керував групою, а двоє інших були працівниками банку.

Затримані заслухали звинувачення і були заарештовані на вимогу прокурора. Також слідчі провели обшуки у двох відділеннях банків.

Загальна сума, легалізована підозрюваними, становила понад 660 млн злотих.

Слідчі встановили, що група діяла з 2015 р. в Польщі, Російській Федерації, Білорусі та Сінгапурі. Схема діяльності групи включала створення фіктивних компаній із капіталом, які не здійснювали підприємницької діяльності, а єдиною їхньою метою було забезпечення грошових переказів банківським установам, що працюють у Європейському Союзі.

На вимогу прокурора суд застосував тимчасове затримання щодо всіх трьох осіб. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Прокурори не виключають наступних затримань у цій справі.