Видання “Berlingske” та “Guardian” звинувачують сім’ю російського президента та Федеральну службу безпеки РФ у відмиванні грошей.
Як повідомляє данська і британська преса, члени сім’ї президента Росії Володимира Путіна та Федеральної служби безпеки нібито використовували естонську філію данського банку (Danske Bank), щоб відмивати гроші. Керівництво банку знало про це зі звіту інформаторів.
Доступ до внутрішнього звіту інформаторів отримав данський щоденник “Berlingske”. Як повідомляє газета, після попереджень про можливе використання філії банку в Естонії з метою незаконної діяльності у 2013 р. “Danske Bank” закрив 20 рахунків, що належали російським клієнтам. Ця сама філія банку у вересні 2017 р. опинилася в центрі секретної лобістської операції, коли близько 2,9 млрд доларів США, що переважно походили з Азербайджану, пройшли через непрозорі британські компанії. Про це нагадує видання “Guardian”, із яким газета “Berlingske” поділилася даними. Британський щоденник пише, що останні відкриття стосуються “іншої групи компаній, які в основному зареєстровані в Лондоні”, а одна з них, “Lantana Trade LLP”, неправдиво стверджувала, що її діяльність тимчасово припинена, тоді як насправді вона здійснювала операції на мільйони євро на день.
Звіт інформаторів вказує також, що остаточними власниками компанії “Lantana Trade LLP” виявилися росіяни; “Danske Bank” не зміг встановити їх, але “нібито виявлено, що серед них були члени сім’ї Путіна та представники ФСБ”. Цю інформацію передано естонській фінансовій розвідці та правлінню “Danske Bank”, проте останній почав офіційне розслідування лише у 2017 р., не повідомивши про це Велику Британію та британське управління реєстрації фірм.
“Danske Bank” поінформував, що провидить “ретельне розслідування, щоб встановити суть тогочасних подій у нашому естонському відділенні”, а “поки розслідування не завершиться”, не надасть жодного коментаря. Також банк неспроможний надати інформацію про конкретних клієнтів, але “весь портфель, якого стосується справа, був ліквідований”.
Джерело: Polskie radio dla zagranicy
