15 осіб затримало Центральне слідче управління поліції. Група здійснювала податкові шахрайства, фіктивно продаючи годинники до України.
Поляк та українець використовували фірми, що легально працювали в Польщі. Їхня ідея полягала у тому, що вони імітували експорт однієї і тієї ж партії товару до України. Ту ж посилку відправляли кілька фірм, які брали участь у шахрайській схемі.
Процедура виглядала таким чином: після відправлення «товару» злочинці подавали декларацію про відшкодування ПДВ. На її основі вони отримували повернення податку. Загалом шахраї отримали мільйон злотих протягом двох років. За інформацією службовців, решта членів групи отримувала до 10 % незаконно поверненого ПДВ.
У Регіональній прокуратурі в Жешуві затриманим було висунуто звинувачення в участі у діяльності організованої злочинної групи та фінансовій злочинності. Організаторам групи загрожує до 10 років позбавлення волі, її членам – до 5 років.
Слідство триває, правоохоронці не виключають чергових затримань.
Джерело: Niezależna
ЧИТАЙМО ТАКОЖ:
ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬЩІ ПІДПИСАВ ЗАКОН, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ШАХРАЙСТВА З ПДВ
БЕАТА ШИДЛО ОБІЦЯЄ ЗНИЗИТИ ПДВ. ЦЬОГО РАЗУ ПОЛЬЩІ ЦЕ ВДАСТЬСЯ?
